Tomas Danielis
Vietnamo valdžia atskleidė kriptovaliutų schemą, kuri apgavo 100 įmonių ir daugiau nei 400 asmenų iš beveik 1.17 mln. Tą schemą esą suplanavo korporacijos, kuri laisvai verčiama kaip „Milijonas šypsenų“, generalinis direktorius ir septyni bendrininkai. Jie viliojo aukas žadėdami nepaprastą grąžą už netikrą žetoną, vadinamą Kvantinės finansinės sistemos (QFS) moneta.
Nusikaltėliai reklamavo QFS monetą kaip paremtą turtu ir lobiais, kuriuos tariamai šimtmečius saugojo senos šeimos dinastijos. Be to, jie siūlė paramą grynaisiais pinigais projektams be užstato ar nemokant palūkanų, taip priviliodami investuotojus į privačią finansinę aplinką.
Tyrimų duomenimis, šie teiginiai visiškai neatitinka tikrovės. Apgaulės mastas paaiškėjo po to, kai policija surengė reidą bendrovės būstinėje ir konfiskavo svarbius įrodymus, tokius kaip kompiuteriai ir dokumentai, kurie atskleidė, kad QFS moneta neturėjo pagrindinio turto.
Valdžia sustabdė bandymus skleisti apgaulę prieš pat planuojamą seminarą, skirtą 300 galimų investuotojų. Įmonės įnešė iki 39 milijonų dongų (1,350 4 USD) kiekviena moneta, o aukos investavo nuo 5 iki 190 milijonų dongų (apie 30 USD). Siekdama padidinti savo teisėtumą, sukčiavimo schema investavo 1.17 milijardų dongų (XNUMX mln. USD) į prabangius biurų pastatus prabangiuose rajonuose.
Šis įvykis yra antrasis didelis Vietnamo ketvirčio biustas, susijęs su kriptovaliuta. Spalio mėnesį policija išardė romantišką sukčiavimo tinklą, kuris apgaudinėjo aukas naudodamas netikrą investicinę programėlę „Biconomynft“. Pasauliniu mastu bitkoinų sukčiavimo tendencija vis blogėja.
Dėl Kinijos vykdomos sukčiavimo JK pareigūnai sausį konfiskavo daugiau nei 61,000 1.5 Bitcoin. Visai neseniai du Didžiosios Britanijos piliečiai buvo apkaltinti nesąžiningomis kriptovaliutų schemomis, siekiant išvilioti investuotojus iš XNUMX mln.
Remiantis rugsėjo mėn. FTB analize, 71 m. investicijų sukčiavimas sudarė 2023 % nuostolių dėl sukčiavimo, susijusio su kriptovaliuta. Šios programos tampa vis sudėtingesnės, todėl reikia būti budriems. Prieš investuojant į kriptovaliutas, ekspertai pataria žmonėms ir įmonėms atlikti kruopščius tinkamus tyrimus.
