Tomas Danielis
Imdamasi ryžtingo žingsnio prieš su kriptovaliutomis susijusį kibernetinį nusikalstamumą, Vokietijos valdžia iš kriptovaliutų biržos „eXch“ konfiskavo 34 mln. eurų (maždaug 38 mln. JAV dolerių) vertės skaitmeninio turto. Įtariama, kad ši platforma padėjo legalizuoti lėšas, pavogtas per 1.5 mlrd. JAV dolerių vertės „Bybit“ įsilaužimą 2025 m. vasarį. Ši operacija, apie kurią gegužės 9 d. paskelbė Federalinė kriminalinės policijos tarnyba (BKA) ir Frankfurto prokuratūra, yra trečias pagal dydį kriptovaliutų turto konfiskavimas Vokietijos istorijoje.
Konfiskuotas turtas apima bitkoinus (BTC), eterius (ETH), litekoinus (LTC) ir dash (DASH). Be skaitmeninio turto, valdžios institucijos išardė „eXch“ serverių infrastruktūrą, apsaugodamos daugiau nei aštuonis terabaitus duomenų. Platformos domenas, taip pat jos skaidraus ir tamsiojo interneto sąsajos buvo išjungtos.
Įkurta 2014 m., „eXch“ veikė kaip kriptovaliutų keitimo paslauga, leidžianti keistis skaitmeniniu turtu neįdiegus kovos su pinigų plovimu (AML) priemonių ar „Pažink savo klientą“ (KYC) protokolų. Ši reguliavimo spraga pavertė ją patrauklia neteisėtų finansinių srautų priemone. Tyrėjai apskaičiavo, kad „eXch“ apdorojo sandorių už apie 1.9 mlrd. JAV dolerių, o didelė šių sandorių dalis, kaip manoma, yra susijusi su nusikalstama veikla.
Didelė dalis išplauto turto atsirado dėl „Bybit“ įsilaužimo, kurio metu buvo pavogta apie 401,000 5,000 ETH. Analitikai pranešė, kad XNUMX XNUMX ETH buvo pervesta per „eXch“ ir vėliau konvertuota į bitkoinus naudojant „Chainflip“ protokolą. Įtariama, kad už šios kibernetinės atakos slypi su Šiaurės Korėja susijusi „Lazarus Group“.
„eXch“ taip pat buvo siejama su kitais dideliais kriptovaliutų nusikaltimais, įskaitant 243 mln. dolerių vertės vagystę, susijusią su „Genesis“ kreditoriais, „FixedFloat“ spragą ir plačiai paplitusias sukčiavimo atakas. Pasak blokų grandinės tyrėjo „ZachXBT“, platforma ne kartą ignoravo prašymus blokuoti įtartinus adresus arba vykdyti įšaldymo nurodymus.
Nors iki gegužės 1 d. buvo paskelbta apie veiklos nutraukimą, pranešama, kad „eXch“ toliau teikė API paslaugas tam tikriems partneriams. Žvalgybos įmonės pastebėjo nuolatinę veiklą grandinėje, įskaitant su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga (CSAM) susijusias operacijas, net ir po viešo veiklos nutraukimo.
Vyresnysis prokuroras Benjaminas Krause pabrėžė anoniminių kriptovaliutų keitimo platformų išardymo svarbą, teigdamas, kad tokios paslaugos atlieka labai svarbų vaidmenį užmaskuojant neteisėtas lėšas, gautas iš kibernetinių nusikaltimų ir finansinio sukčiavimo.
Šis vykdymo užtikrinimo veiksmas žymi svarbų žingsnį tarptautinėse reguliavimo pastangose kovoti su kriptovaliutų pagrindu veikiančių pinigų plovimu. Skaitmeniniam turtui vis plačiau naudojantis, reguliavimo institucijos griežtina savo tikrinimą, siekdamos užtikrinti kriptovaliutų finansinių sistemų teisėtumą ir skaidrumą.
