David Edwards
JAV valdžios institucijos konfiskavo daugiau nei 6 milijonus dolerių kriptovaliutų iš Pietryčių Azijoje įsikūrusių sukčių, kurie taikėsi į Amerikos piliečius pasitelkdami nesąžiningas investavimo schemas. JAV Kolumbijos apygardos prokuratūra rugsėjo 26 d. paskelbė, kad aukos buvo suklaidintos, manydamos, kad jos investuoja į teisėtas kriptovaliutų įmones ir dėl to praranda milijonus.
FTB atsekė pavogtas lėšas atlikdamas „blockchain“ analizę ir nustatė kelias pinigines, kuriose vis dar buvo daugiau nei 6 mln. USD neteisėto skaitmeninio turto. Stabilių monetų leidėjas „Tether“ padėjo susigrąžinti, įšaldydamas sukčių pinigines, taip palengvindamas greitą pavogtų lėšų grąžinimą.
JAV advokatas Matthew'as Gravesas pabrėžė iššūkius atgauti turtą iš tarptautinių sukčių ir pažymėjo, kad daugelis jų yra užsienyje, o tai apsunkina procesą. Jis pabrėžė, kaip sukčiai manipuliuoja aukomis, manydami, kad jie investuoja į kriptovaliutą, kad pavogtų jų lėšas per nesąžiningas platformas.
Į aukas dažnai kreipiamasi per pažinčių programėles, investicines grupes ar net neteisingai nukreiptas tekstines žinutes. Užtarnavę jų pasitikėjimą, sukčiai nukreipia juos į netikras investicines svetaines, kurios atrodo teisėtos ir dažnai siūlo trumpalaikę grąžą, kad suviliotų aukas. Tačiau įneštos lėšos nukreipiamos į sukčių kontroliuojamas pinigines.
FTB Kriminalinių tyrimų skyriaus direktoriaus padėjėjas Chadas Yarbrough perspėjo, kad kriptovaliutų investicijų sukčiavimas kasdien paveikia tūkstančius amerikiečių ir sukelia niokojančių finansinių nuostolių. Savo 2023 m. metinėje ataskaitoje FTB skundų dėl nusikaltimų internete centras (IC3) atskleidė, kad 71% praneštų apie sukčiavimą kriptovaliutų srityje buvo susiję su investicinėmis aferomis, o sukčiai pavogė daugiau nei 3.9 mlrd.
